1- با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده در سال مالی 1394 و مقدمات و تمهیدات فراهم شده ، مجامع عمومی سال مالی مزبور بر اساس برنامه زمانبندی و به فراخور وصول گزارشات بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکتهای تابعه بنیاد مسکن و طی دعوتنامه های صادره از سوی دفتر با حضور ریاست محترم بنیاد، کلیه مجامع عمومی سال 94 برگزار و بغیر از یک شرکت،بقیه شرکتهای اصلی (قریب 99%)، گزارش مقبول دریافت نموده و صورتجلسات مربوطه در این خصوص با توجه به مباحث حین جلسه و بندهای گزارش تنظیم و تصویب شد و صورتجلسات تکالیف در قالب بالغ بر یکصد بند ، جهت پیگیری و اجرا تکالیف مقرر به شرکتهای مزبور جهت کاهش ابهامات و ایرادات مندرج در گزارشات حسابرسی ابلاغ گردید.
2- اعزام گروههای حسابرسی داخلی بنیاد بمنظور بررسی ، استخراج و احصاء نقاط ضعف سیستمی و مدیریتی و کنترلهای داخلی و ارائه آنها در قالب گزارشات تنظیمی با هدف رفع موارد مزبور بطور مستمر و مداوم در کلیه استانها و واحدهای ستادی بنیاد مستمراً پیگیری گردیده و در حال حاضر فرآیند مزبور ادامه دارد و دستاورد آن اخذ گزارش مطلوب به میزان بالغ بر 85 درصد در استانها بوده است.
3- بمنظور برگزاری بموقع جلسات رسیدگی به گزارشات واحدهای استانی ، کممیته بهبود و اصلاح عملکرد بنیاد طی یک برنامه زمانبندی دقیق جهت رسیدگی به حسابهای سال مالی 1394 در 31 استان کشور ، اقدام به برگزاری جلسات کمیته مربوطه در محل دفتر مرکزی و بعضاً استانهای ذیربط نموده و صورتجلسات مربوطه برای هر استان بطور مجزا تهیه و در حال حاضر دویست و بیست چهارمین صورتجلسه کمیته مزبور از سوی دفتر امور مجامع جهت اجرا و پیگیری ابلاغ گردید.
4- در راستای سیاستهای کلان اقتصادی بنیاد در جمع آوری شرکتهای زیانده و یا کم بازده ، در سال مالی 1395 ، دفتر امور مجامع اقدام به تنظیم صورتجلسات مشترک و پیش بینی مقدمات ادغام دو شرکت اصلی (عمران تهران در خانه گستریکم ) و دو شرکت فرعی (تجهیز محیط در تولیدی خانه گستر ) با هدف تمرکز سرمایه و منابع سرمایه گذاری در ساختار کلی بنیاد نمود و اقدامات قانونی درخصوص ثبت و انجام تشریفات قانونی آن صورت گرفت.
5- با توجه به اقدامات سنوات اخیر بویژه در سال 94 در خصوص تدوین شاخصهای بهره وری بنیاد مسکن در سه فاز شامل : طراحی و تدوین شاخصها، طراحی نرم افزار و استقرار آن و سایر امور مرتبط به رفع موانع اجرایی و مدیریتی سیستمهای مورد استفاده بنیاد مسکن به شرح چارت ذیل را مدّ توجه قرار گرفته و طی جلسات بررسی کارشناسی، بازخوردها و دستاوردهای ناشی از فرآیند مزبور بطور مستمر با حضور مدیران ذیربط بنیاد و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر منعقد و موضوعات مربوطه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر واقع گردید.
1-پروژه شاخصهای کلیدی عملکرد-
در راستای تحقق اصول موضوعه
(گزارش واصل شده ) |
|
v کلیات ¬ شامل: مقدمه ، معرفی بنیاد ، اهداف پروژه ، مراحل و روشها، ساختار، یافته ها و محدودیتها
v تعیین فرآیند تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد ¬ شامل: شاخصهای کلیدی ، فرآیند 12 مرحله ای ،تدوین شاخصهای بنیاد ، اصول موضوعه ابلاغی ، و اصلاح شاخصها و نهایی سازی آنها
v تهیه شناسنامه و نقشه شاخصهای
v طراحی و ارائه چارچوب گزارشگری ¬شامل : جداسازی شاخصهای فعال و غیر فعال، اندازه گیری شاخصها، تهیه نمودارهای جمعبندی ، بررسی ، اقدامات ،
پروژه های بهبود و میزان تحقق اهداف تدوین شده در راستای اصول موضوعه
v تهیه منشور شاخصهای کلیدی و تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی شاخصها
|
|
2- پروژه تدوین شاخصهای بهره وری و استقرار نظام ارتقاء بهره وری
در سه فاز (فاز اول و دوم انجام شده و فاز سوم در دست اقدام ) |
|
v فاز اول : طراحی ، تدوین و استقرار شاخصهای بهره وری خاص بنیاد مسکن و اعتبار سنجی آنها و تعالی سازمانی ( گزارش واصل شده )
v فاز دوم : شاخصهای بهره وری ( طراحی نرم افزاری جامع جهت اندازه گیری شاخصهای بهره وری بنیاد مسکن ) (گزارش واصل شده )
v فاز سوم: طراحی ، استقرار و نظارت بر عملکرد نرم افزار بهره وری (در دست اقدام ) |
|
3- حسابرسی عملیاتی ( 5 استان و 5 شرکت تابعه انجام شده و 3 شرکت فرعی بنیاد بتن در دست اقدام می باشد .) پیگیری (follow up) پیشنهادات اصلاحی بعهده تیم رسیدگی کننده می باشد. |
|
1- اعمال سیاستهای کلی نظام اداری و قانون پنجم توسعه
2-دستاوردها و الگوهای سلامت اداری و مالی |
|
|
|
|
|
4- طراحی الگوی تعالی اثر بخش بین نهادی (سازو کارهای بین نهادهای زیر مجموعه دفتر رهبری )
5-برنامه جامع و مدّون راهبردی همسو با سیاستهای کلان نظام واصول موضوعه
6- از دیگر مفاهیم ارزشمند و پرچالش سال 95 که در راستای منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال مزبور بعنوان سال
«سال اقتصادمقاومتی ،اقدام و عمل » مورد توجه قرار گرفته است ، جلسات کارشناسی با موضوع سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مشارکت کلیه واحدهای داخلی بنیاد اعم از ادارات کل و معاونتهای ذیربط در کلیه حوزه ها بوده که جلسات بررسی و بهره برداری از دستورالعملها و شیوه عمل در برخورد با موانع اجرایی و راه های دستیابی و پایش نسبت به تحقق کامل آن بطور مستمر در حال برگزاری می باشد و در این راستا و بمنظور تبیین فرآیند مذکور، مراتب مربوطه شامل :
الف) مؤلفه ها(کلید واژه ها ) و شاخصهای کلیدی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ب) اهم راهبردها و طرحهای عملیاتی بنیاد مسکن در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ج) گزارش روند عینیت بخشی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بنیاد مسکن در حوزه شاخصهای کلیدی راهبردها و طرحهای عملیاتی
در قالب یک لوح فشرده تهیه و به کلیه شرکتها و معاونت ستادی بنیاد ، جهت همگامی و مشارکت لازم در مسیر تحقق موضوع ابلاغ گردید.
7- در سال 1395 برنامه سند راهبردی بنیاد مسکن با همکاری و مشارکت مؤسسه حسابرسی مفید راهبر طی قرارداد فیما بین مورد بررسی و اقدام لازم قرار گرفته وتدوین برنامه مزبور به شرح پیش نویس ارسالی در قالب 7 فاز شامل برنامه های :
1- ارزیابی محیطی 2- تدوین ارکان جهت ساز و استراتژیها 3- تدوین نقشه استراتژی و کارت امتیازی 4- تدوین سند برنامه راهبردی بنیاد مسکن 5- همسو سازی برنامه راهبردی استانها 6- تدوین و تصویب سند جامع نقشه راه و برنامه راهبردی بنیاد مسکن 7- طراحی و استقرار سامانه داشبورد مدیریت بنیاد مسکن با برنامه زمانبندی 11 ماهه
احصاء گردیده و اقدامات لازم درخصوص اجرایی نمودن آن در کلیه حوزه های بنیاد در دست اقدام می باشد.
8- در ادامه روند سنوات قبل و با توجه به تکلیف تهیه و تنظیم بودجه جامع بنیاد مسکن در سال مالی 1395، بودجه بندی شرکتها با اتکاء به واقع گرایی و فارغ از ارائه ارقام صوری، اقدامات اولیه جهت تنظیم و تدوین جداول بودجه جامع شرکتهای تابعه بر اساس عملکرد ترازنامه ای و سود و زیانی (تنظیم صورتهای مالی بودجه ای ) بعنوان مبنای تهیه بودجه شرکتها مدّ توجه ویژه قرار گرفته و این مهم جهت تنظیم بودجه جامع سال 1396 با استفاده از فرمهای ابلاغی و در قالب فایلهای اطلاعاتی اکسل به کلیه شرکتها ابلاغ خواهد شد تا پس از تنظیم و ارسال بودجه های پیشنهادی در قالب برگزاری جلسات مجامع عمومی بودجه مورد بررسی و تصویب واقع و جهت اجرا به شرکتهای مربوطه ابلاغ گردد.